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Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG)

FM-GwGBundesgesetzFassung seit 1. August 2019RIS-Stand 13. Dezember 2024

RIS-Gesetzesnummer 20009769 · BGBl. I Nr. 118/2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 151/2024 · 37/02 Kreditwesen · Original im RIS öffnen

§ 38

§ 38 Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen

Fassung: 1. August 2019 bis laufend

Kurzfassung / TL;DR

Worum geht es in § 38 FM-GwG?

  • Kernaussage§ 38 FM-GwG fasst Pflichten zusammen, die sich aus der Rechtsvorschrift ergeben.
  • Für wen relevantFür Personen, Einrichtungen oder Behörden, auf die diese Rechtsvorschrift im konkreten Fall angewendet wird.
  • Was konkret geregelt wirdKernpunkt: Bei der Festsetzung einer Aufsichtsmaßnahme gemäß § 31 Abs. 3 oder der Verhängung einer Geldstrafe gemäß...

Orientierung zum amtlichen RIS-Text, keine Rechtsberatung.

Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen

§ 38. (1) Bei der Festsetzung einer Aufsichtsmaßnahme gemäß § 31 Abs. 3 oder der Verhängung einer Geldstrafe gemäß § 34 oder § 35 hat die FMA alle maßgeblichen Umstände zu berücksichtigen, darunter gegebenenfalls

(2) Die FMA hat vor Verhängung einer Geldstrafe gemäß § 34 oder § 35 eine Strafregisterauskunft von der beschuldigten natürlichen Person oder von der oder den natürlichen Personen, die gemäß § 35 allein oder als Teil eines Organs der juristischen Person gehandelt haben, einzuholen. Bestehen Anhaltspunkte, die einen Eintrag in einem Strafregister eines anderen Mitgliedstaates nahelegen, dann hat die FMA die Landespolizeidirektion Wien um die Einholung von Strafregisterauskünften aus dem oder den betreffenden Mitgliedstaaten zu ersuchen.

Norm-KontextWo steht diese Bestimmung im Gesetz?
Teil / Abschnitt / Kapitel8. Abschnitt
Gehört thematisch zuRechte und Pflichten, Übergangs- und Schlussbestimmungen
Vorheriger Paragraph§ 37 Veröffentlichungen
Nächster Paragraph§ 39 Verwendung von eingenommenen Geldstrafen
Verwandte Paragraphen im selben Gesetz
§ 40Schutz von Hinweisgebern§ 35Strafbarkeit von juristischen Personen§ 41Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden§ 34Strafbestimmungen und Veröffentlichungen§ 42Schlussbestimmungen

Begriffe / Tags

Inkrafttreten und Übergang
Häufige FragenFragen zu dieser Bestimmung
Was regelt § 38 FM-GwG in einfachen Worten?

§ 38 FM-GwG fasst Pflichten zusammen, die sich aus der Rechtsvorschrift ergeben.

Welche Fassung ist hier angezeigt?

Gilt in dieser Darstellung von 1. August 2019 bis laufend.

Ist diese Erklärung rechtsverbindlich?

Rechtsverbindlich ist der amtliche Wortlaut in der jeweils maßgeblichen Fassung. Die Erklärung auf dieser Seite hilft nur bei der Orientierung.

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Änderungshistorie

Stand und Fassungen

Zuletzt geändert am
25. Juli 2019
Fassung seit
1. August 2019
Fassung bis
laufend
Frühere Fassungen

Frühere Fassungen werden hier derzeit nicht angezeigt. Das RIS-Original ist verknüpft.

Was sich geändert hat

RIS nennt für diese Bestimmung ein Änderungsdatum; eine frühere Textfassung für einen direkten Vergleich ist derzeit nicht gespeichert.

Letzte RIS-Änderungsquellen zur gesamten Rechtsvorschrift:

  • BGBl. I Nr. 151/2024 (NR: GP XXVIII IA 1/A AB 5 S. 3. BR: AB 11607 S. 972.)
  • BGBl. I Nr. 98/2021 (NR: GP XXVII RV 663 AB 831 S. 105. BR: 10625 AB 10630 S. 926.)
  • BGBl. I Nr. 25/2021 (NR: GP XXVII IA 1191/A AB 607 S. 79. BR: 10535 S. 920.)
  • BGBl. I Nr. 62/2019 (NR: GP XXVI AB 644 S. 86. BR: 10197 AB 10224 S. 896.)

Die Änderungshinweise werden aus RIS-Metadaten und vorhandenen Fassungen abgeleitet; eine redaktionelle Gesetzesmaterialien-Auswertung ist damit nicht verbunden.

RIS: HTML PDF

Verweise

§ 31§ 34§ 35

Rückverweise

Entscheidungen 20Gesetze 0Treffer 20

Judikatur-Auswertung

Was zeigt die Rechtsprechung zu diesem Paragraphen?

Welche Fragen wurden entschieden?
  • Welche Fragen zu Prüfung, Leistungsbeurteilung oder Zeugnissen wurden behandelt? 1
  • Welche Verfahrensfragen, Fristen oder Rechtsmittel spielen eine Rolle? 1
  • Welche Rechte oder Pflichten von Schülern, Eltern, Schulen oder Behörden waren entscheidend? 1
Häufige Gerichte
  • Bundesverwaltungsgericht20
Neueste EntscheidungBundesverwaltungsgericht · W607 2331234-1 · 20. August 2026Bundesverwaltungsgericht · 20. August 2026
Rechtsprechungstendenz (vorsichtig)

Bei 20 lokal gefundenen Entscheidungen ist nur eine vorsichtige Einordnung sinnvoll. Der erkennbare Schwerpunkt liegt auf "Welche Fragen zu Prüfung, Leistungsbeurteilung oder Zeugnissen wurden behandelt?". Am häufigsten erscheint Bundesverwaltungsgericht in den Treffern. Eine belastbare inhaltliche Linie sollte anhand der einzelnen Entscheidungen geprüft werden.

Diese Auswertung basiert auf lokal gecachten RIS-Treffern und ersetzt keine juristische Prüfung.

Entscheidungen

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August 2019 · ECLI:AT:BVWG:2019:W210.2194720.1.00B-VG Art. 133 Abs4 · BWG §2 Z75 · BWG §3 · BWG §40 Abs2a Z1 · BWG §40 Abs2e · BWG §40 Abs8 · BWG §41 Abs1 · BWG §41 Abs4 · BWG §70 Abs1 · BWG §98 Abs5a Z3 · BWG §99d · BWG §99e · FMABG §22 Abs10 · FMABG §22 Abs2a · FMABG §22 Abs6 · FMABG §22 Abs8 · FM-GwG §2 · FM-GwG §34 · FM-GwG §34 Abs1 Z2 · FM-GwG §35 Abs3 · FM-GwG §38 · FM-GwG §6 Abs1 · VStG 1950 §19 · VStG 1950 §31 Abs1 · VStG 1950 §31 Abs2 · VStG 1950 §32 · VStG 1950 §45 Abs1 · VStG 1950 §5 Abs1 · VStG 1950 §5 Abs2 · VStG 1950 §64 · VStG 1950 §9 Abs1 · VStG 1950 §9 Abs2 · VStG 1950 §9 Abs7 · VwGVG §24 Abs1 · VwGVG §34 Abs2 · VwGVG §34 Abs3 · VwGVG §43 Abs1 · VwGVG §43 Abs2 · VwGVG §50 · VwGVG §52 Abs1 · VwGVG §52 Abs2 · WiEReG §2Bundesverwaltungsgericht · TextBundesverwaltungsgericht · W210 2138108-1 · 12. August 2019W210 2138108-1 · 12. 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Juli 2018 · ECLI:AT:BVWG:2018:W172.2152614.1.00B-VG Art.133 Abs4 · B-VG Art.83 Abs2 · BWG §1 Abs1 · BWG §2 Z75 · BWG §3 · BWG §40 Abs2a Z1 · BWG §70 Abs1 · BWG §98 Abs5a Z3 · BWG §99d · BWG §99e · EMRK Art.6 · FMABG §22 Abs2a · FMABG §22 Abs6 · FM-GwG §2 · FM-GwG §34 Abs1 Z2 · FM-GwG §35 Abs3 · FM-GwG §38 · FM-GwG §6 Abs1 · VbVG §3 · VStG 1950 §1 Abs2 · VStG 1950 §25 · VStG 1950 §31 Abs1 · VStG 1950 §32 Abs2 · VStG 1950 §45 Abs1 Z1 · VStG 1950 §5 · VStG 1950 §6 · VStG 1950 §64 · VStG 1950 §9 Abs1 · VwGVG §24 Abs1 · VwGVG §50 Abs1 · VwGVG §52 Abs8 · WiEReG §2Bundesverwaltungsgericht · TextBundesverwaltungsgericht · W230 2154566-1 · 2. August 2017W230 2154566-1 · 2. August 2017 · ECLI:AT:BVWG:2017:W230.2154566.1.00AVG 1950 §74 · B-VG Art.133 Abs4 · BWG §1 · BWG §40 Abs1 Z1 · BWG §41 Abs4 Z1 · BWG §99 Abs2 · FMABG §22 Abs2a · FM-GwG §2 Z2 lita · FM-GwG §23 Abs1 Z3 · FM-GwG §34 Abs1 Z8 · FM-GwG §38 · VStG 1950 §1 Abs1 · VStG 1950 §24 · VStG 1950 §44a Z3 · VStG 1950 §5 Abs1 · VStG 1950 §5 Abs2 · VStG 1950 §51 · VStG 1950 §64 · VStG 1950 §9 Abs1 · VStG 1950 §9 Abs2 · VStG 1950 §9 Abs7 · VwGVG §17 · VwGVG §24 · VwGVG §31 Abs1 · VwGVG §42 · VwGVG §50 · VwGVG §52 Abs1 · VwGVG §52 Abs2Bundesverwaltungsgericht · TextBundesverwaltungsgericht · W210 2150835-1 · 2. August 2017W210 2150835-1 · 2. August 2017 · ECLI:AT:BVWG:2017:W210.2150835.1.00B-VG Art.133 Abs4 · BWG §1 · BWG §1 Abs2 Z6 · BWG §1 Abs3 · BWG §40 Abs1 Z1 · BWG §41 Abs4 Z1 · BWG §99 Abs2 · FMABG §22 Abs2a · FM-GwG §2 Z2 lita · FM-GwG §23 Abs1 Z3 · FM-GwG §25 · FM-GwG §34 Abs1 Z8 · FM-GwG §38 · FM-GwG §5 Z1 · FM-GwG §6 Abs1 Z1 · FM-GwG §6 Abs2 · VStG 1950 §1 Abs1 · VStG 1950 §16 · VStG 1950 §19 · VStG 1950 §21 · VStG 1950 §44a Z3 · VStG 1950 §45 Abs1 · VStG 1950 §45 Abs1 Z6 · VStG 1950 §5 Abs1 · VStG 1950 §5 Abs2 · VStG 1950 §64 · VStG 1950 §9 Abs1 · VStG 1950 §9 Abs2 · VStG 1950 §9 Abs7 · VwGVG §24 · VwGVG §50 · VwGVG §52 Abs8Bundesverwaltungsgericht · TextBundesverwaltungsgericht · W210 2150870-1 · 2. August 2017W210 2150870-1 · 2. August 2017 · ECLI:AT:BVWG:2017:W210.2150870.1.00B-VG Art.133 Abs4 · BWG §1 · BWG §40 Abs1 Z1 · BWG §41 Abs4 Z1 · BWG §99 Abs2 · FMABG §22 Abs2a · FM-GwG §2 Z2 lita · FM-GwG §23 Abs1 Z3 · FM-GwG §25 · FM-GwG §34 Abs1 Z8 · FM-GwG §38 · FM-GwG §5 Z1 · FM-GwG §6 Abs1 Z1 · FM-GwG §6 Abs2 · VStG 1950 §1 Abs1 · VStG 1950 §16 · VStG 1950 §19 · VStG 1950 §21 · VStG 1950 §44a Z3 · VStG 1950 §45 Abs1 · VStG 1950 §45 Abs1 Z6 · VStG 1950 §5 Abs1 · VStG 1950 §5 Abs2 · VStG 1950 §64 · VStG 1950 §9 Abs1 · VStG 1950 §9 Abs2 · VStG 1950 §9 Abs7 · VwGVG §24 · VwGVG §50 · VwGVG §52 Abs8Bundesverwaltungsgericht · TextBundesverwaltungsgericht · W230 2150836-1 · 2. August 2017W230 2150836-1 · 2. August 2017 · ECLI:AT:BVWG:2017:W230.2150836.1.00AVG 1950 §74 · B-VG Art.133 Abs4 · BWG §1 · BWG §1 Abs2 · BWG §1 Abs2 Z6 · BWG §40 Abs1 Z1 · BWG §41 Abs4 Z1 · BWG §99 Abs2 · FMABG §22 Abs2a · FM-GwG §2 Z2 lita · FM-GwG §23 Abs1 Z3 · FM-GwG §34 Abs1 Z8 · FM-GwG §38 · VStG 1950 §1 Abs1 · VStG 1950 §24 · VStG 1950 §44a Z3 · VStG 1950 §5 Abs1 · VStG 1950 §5 Abs2 · VStG 1950 §51 · VStG 1950 §64 · VStG 1950 §9 Abs1 · VStG 1950 §9 Abs2 · VStG 1950 §9 Abs7 · VwGVG §17 · VwGVG §24 · VwGVG §31 Abs1 · VwGVG §42 · VwGVG §50 · VwGVG §52 Abs1 · VwGVG §52 Abs2
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